Wirtschaftsstrafrecht und Disziplinarrecht

Suchen Sie einen Anwalt für Wirtschaftsstrafrecht, der ein Unternehmen, eine Führungskraft oder einen Freiberufler in einem Ermittlungs-, Straf- oder Disziplinarverfahren verteidigt? ARST Avocats bietet Dienstleistungen in den Bereichen Prävention von Straftaten, Krisenmanagement und Vertretung vor Strafgerichten und Disziplinarbehörden an.

Unser Team unterstützt Unternehmen, Führungskräfte, Vorstände, Angestellte und Angehörige reglementierter Berufe, unabhängig davon, ob sie beschuldigt, angeklagt oder Opfer einer Straftat geworden sind. Wir begleiten Sie in jeder Phase des Verfahrens: von der internen Untersuchung über die Erstattung einer Anzeige, die freiwillige Vernehmung, die polizeiliche Ingewahrsamnahme, die Durchsuchung, die Voruntersuchung und die Hauptverhandlung bis hin zur Geltendmachung von Rechtsmitteln und der Durchsetzung von Schadensersatz.

Diese Praxis vereint Wirtschaftsstrafrecht, Finanzstrafrecht, Arbeitsstrafrecht, Strafrecht juristischer Personen und Disziplinarrecht.

Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Wirtschaftsstrafrecht: Unternehmen und Führungskräfte

Das Wirtschaftsstrafrecht umfasst Straftaten, die im Zusammenhang mit der Gründung, der Geschäftsführung, der Finanzierung oder der Entwicklung eines Unternehmens begangen werden können.

ARST Avocats berät und vertritt Unternehmen, deren Geschäftsführer und deren Mitarbeiter insbesondere in Fällen, die Folgendes betreffen:

• Missbrauch von Firmenvermögen;
• Vertrauensbruch;
• Betrug und versuchter Betrug;
• Urkundenfälschung und die Verwendung gefälschter Dokumente;
• die Veruntreuung von Geldern oder Vermögenswerten;
• Diebstahl, Hehlerei und Eigentumsdelikte;
• Geldwäsche und Empfang von Erträgen aus Geldwäsche;
• Korruption und Einflussnahme;
• die unrechtmäßige Aneignung von Zinsen und Verstöße gegen die Integrität;
• Straftaten im Zusammenhang mit der Gründung und dem Betrieb von Unternehmen;
• die Vorlage ungenauer Abrechnungen;
• fiktive Dividendenausschüttungen;
• Straftaten im Zusammenhang mit Transaktionen, die Aktienkapital betreffen;
• die betrügerische Organisation der Insolvenz;
• Straftaten im Zusammenhang mit kollektiven Verfahren, insbesondere Insolvenzverfahren;
• irreführende Geschäftspraktiken;
• Dokumenten-, Buchhaltungs- oder Finanzbetrug;
• Angriffe auf Computersysteme, Daten und digitale Assets;
• die Verletzung beruflicher Schweigepflicht oder von Geschäftsgeheimnissen.

Die Hinzuziehung eines auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Anwalts ermöglicht es, die Fakten zu analysieren, die möglichen strafrechtlichen Anklagepunkte zu identifizieren und das jeweilige Risiko für das Unternehmen, seine Manager und seine Mitarbeiter einzuschätzen.

Strafrechtliche Haftung des Unternehmens und seiner Geschäftsführer

Eine im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit begangene Straftat kann die strafrechtliche Haftung einer natürlichen Person, die des Unternehmens als juristische Person oder beider gleichzeitig begründen.

Artikel 121-2 des Strafgesetzbuches sieht somit die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen für Straftaten vor, die in ihrem Namen durch ihre Organe oder Vertreter begangen werden.

ARST Avocats unterstützt Unternehmen bei der Identifizierung, Prävention und Bewältigung ihrer kriminellen Risiken:

• Risikokartierung im Zusammenhang mit der Aktivität;
• Überprüfung der internen Organisations- und Entscheidungsprozesse;
• Analyse der Delegationen und Unterdelegationen von Befugnissen;
• Überprüfung der Kontroll- und Compliance-Verfahren;
• Unterstützung bei der Verwaltung interner Berichte und Warnmeldungen;
• Durchführung oder Unterstützung interner Untersuchungen;
• Analyse der Verantwortlichkeiten nach Aufdeckung einer Straftat;
• Aufbewahrung von Dokumenten, Daten und Beweismitteln;
• Vorbereitung von Führungskräften und Mitarbeitern auf Anhörungen;
• Definition einer gemeinsamen oder getrennten Verteidigungsstrategie;
• Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen dem Unternehmen und seinen Managern;
• Die Bewältigung der rechtlichen, finanziellen und reputationsbezogenen Folgen von Strafverfahren.

Wir greifen auch in Notfällen ein, wenn ein Unternehmen mit einer Durchsuchung, einer Beschlagnahme, einer Anhörung seiner Führungskräfte oder der Einleitung eines Strafverfahrens konfrontiert ist.

Wirtschafts- und Finanzstrafrecht

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte im Bereich des Wirtschafts- und Finanzstrafrechts liegen auf Straftaten, die die Funktionsweise von Unternehmen, den Geldverkehr, die Geschäftsbeziehungen und die Fairness wirtschaftlicher Transaktionen beeinträchtigen.

ARST Avocats bearbeitet Fälle, die besonders besorgniserregend sind:

• Finanz- und Buchhaltungsbetrug;
• die widerrechtliche Aneignung von Firmenvermögen;
• verdächtige Finanztransaktionen;
• Geldwäsche;
• fiktive oder verschleierte Transaktionen;
• betrügerische Rechnungsstellung;
• betrügerische Überweisungsbetrügereien;
• Präsidentschaftsbetrug;
• die Vortäuschung der Identität eines Unternehmens oder seines Geschäftsführers;
• Manöver, die im Rahmen eines Verkaufs, einer Übernahme oder einer Investition durchgeführt werden;
• Straftaten im Zusammenhang mit Finanzierung und Investitionsaufrufen;
• Verstöße gegen die Interessen von Partnern, Aktionären, Gläubigern oder Investoren;
• Straftaten, die im Zusammenhang mit der öffentlichen Auftragsvergabe oder den Beziehungen zu öffentlichen Akteuren begangen wurden.

Unser Team interveniert an der Seite von Unternehmen, die in die Straftaten verwickelt sind, aber auch von solchen, die Opfer von Betrug, Veruntreuung, Schwindel oder einer Beschädigung ihres Vermögens geworden sind.

Strafrechtliche Arbeitsgesetze und berufsbedingte Risiken

Das Arbeitsstrafrecht betrifft Straftaten, die einem Unternehmen, seinem gesetzlichen Vertreter, einem Bevollmächtigten oder einem Betriebsleiter im Rahmen von Arbeitsverhältnissen zugerechnet werden können.

Wir beraten und verteidigen Arbeitgeber, Manager und Führungskräfte, die verklagt werden, insbesondere wegen:

• nicht deklarierte Arbeit;
• illegale Arbeitskräfteüberlassung oder Menschenhandel;
• irreguläre Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer;
• Straftat der Behinderung der Tätigkeit von Arbeitnehmervertretungen;
• moralische oder sexuelle Belästigung;
• Diskriminierung;
• Angriffe auf die Würde oder die berufliche Gleichstellung;
• Nichteinhaltung der Arbeitszeitbestimmungen;
• Verstöße gegen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften;
• unbeabsichtigte Verletzungen oder Tötungsdelikte infolge eines Arbeitsunfalls;
• andere gefährden;
• Verstöße, die von der Arbeitsinspektion festgestellt wurden;
• Hindernis für die Kontrolle von Operationen.

ARST Avocats greift proaktiv ein, um interne Verfahren, Befugnisübertragungen und die Organisation der Prävention von Arbeitsunfällen sicherzustellen. Wir unterstützen Unternehmen und deren Führungskräfte auch nach einem Arbeitsunfall, einer Betriebsprüfung, der Erstattung einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft oder der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Diese Vorgehensweise erfolgt in Abstimmung mit unserem Sozialrechtsteam, um gleichzeitig die strafrechtlichen, disziplinarischen und arbeitsrechtlichen Aspekte des Falles zu bearbeiten.

Strafrechtliche Ermittlungen, Polizeigewahrsam, Voruntersuchung und Hauptverhandlung

ARST Avocats bietet seinen Mandanten Verteidigung in jeder Phase des Strafverfahrens.

Wir greifen im Rahmen folgender Richtlinien ein:

• einer Vorladung durch die Polizei oder den Gendarmeriedienst;
• einer kostenlosen Anhörung;
• in Gewahrsam genommen zu werden;
• einer Durchsuchung oder Beschlagnahme;
• einer Voruntersuchung oder eines eklatanten Verstoßes;
• Untersuchungen, die von einer Verwaltungsbehörde durchgeführt werden;
• einer gerichtlichen Untersuchung;
• formell angeklagt oder als Zeuge mit Beistand eingestuft zu werden;
• der gerichtlichen Kontrolle;
• von einem Erscheinen nach vorherigem Geständnis;
• einer Vorladung zum Erscheinen vor dem Polizeigericht oder dem Strafgericht;
• einer Anhörung vor dem Strafgericht oder dem Schwurgericht;
• einer Berufung oder eines Antrags auf Überprüfung durch den Kassationsgerichtshof;
• der Vollstreckung und Verwaltung von Urteilen.

Ausgehend von den ersten Ermittlungen analysiert unser Team die Elemente des Falles, bereitet die Anhörungen vor, stellt gegebenenfalls die Rechtmäßigkeit von Verfahrenshandlungen in Frage und entwickelt eine Strategie, die den rechtlichen, beruflichen und reputationsbezogenen Aspekten des Falles gerecht wird.

Unternehmen und Führungskräfte, die Opfer von Verbrechen geworden sind

Unsere Kanzlei unterstützt auch Unternehmen, Verbände, Manager und Fachleute, die Opfer von Straftaten geworden sind.

Wir unterstützen sie bei Folgendem:

• einen Bericht erstellen oder eine Beschwerde einreichen;
• eine einfache Beschwerde oder eine Beschwerde mit zivilrechtlichem Anspruch verfassen;
• Beweise sammeln und sichern;
• den finanziellen, materiellen, kommerziellen oder immateriellen Schaden beurteilen;
• auf eine Entlassung ohne weitere Maßnahmen reagieren;
• die Angelegenheit dem Untersuchungsrichter vorzulegen;
• um als Nebenkläger in einem Strafverfahren beizutreten;
• die Rückgabe beschlagnahmter Gegenstände oder Gelder beantragen;
• um Schadensersatz für erlittene Schäden zu fordern;
• Abstimmung der Strafverfahren mit den erforderlichen zivil- oder handelsrechtlichen Maßnahmen;
• Vorsorgliche Maßnahmen und Wiederherstellungsmaßnahmen umsetzen.

Wir greifen insbesondere bei Fällen von internem oder externem Betrug, Täuschung, Veruntreuung, Cyberkriminalität, Identitätsdiebstahl, unlauterem Wettbewerb krimineller Natur oder Schädigung des Vermögens und der Interessen des Unternehmens ein.

Disziplinarrecht im Unternehmen

Die Disziplinargewalt des Arbeitgebers muss im Einklang mit den geltenden gesetzlichen, vertraglichen und behördlichen Bestimmungen ausgeübt werden. Eine Sanktion, die nicht ausreichend begründet, unverhältnismäßig oder nach einem fehlerhaften Verfahren verhängt wurde, kann angefochten werden.

ARST Avocats unterstützt Unternehmen bei:

• Analyse der gegen einen Mitarbeiter erhobenen Vorwürfe;
• die Durchführung einer internen Untersuchung;
• die Sammlung und Sicherung von Beweismitteln;
• die Klassifizierung des Fehlers;
• die Umsetzung einer Vorsichtsmaßnahme;
• die Vorbereitung und Durchführung des Vorgesprächs;
• die Wahl einer verhältnismäßigen Sanktion;
• die Benachrichtigung über eine Verwarnung, eine Rüge, eine disziplinarische Suspendierung, eine Degradierung oder eine Entlassung;
• Umgang mit Situationen von Belästigung, Diskriminierung oder Gewalt am Arbeitsplatz;
• die Verbindung zwischen Disziplinar- und Strafverfahren;
• Die Verteidigung des Unternehmens vor dem Arbeitsgericht.

Das Disziplinarverfahren muss strikte Fristen und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Sanktion einhalten. Unser Eingreifen zielt darauf ab, die Interessen des Unternehmens zu schützen und gleichzeitig die Sicherheit in jeder Verfahrensphase zu gewährleisten.

Disziplinarrecht reglementierter Berufe

ARST Avocats unterstützt Fachkräfte, die bestimmten ethischen oder disziplinarischen Regeln unterliegen, sowie die Strukturen, in denen sie tätig sind.

Wir greifen bei regulierten Fachleuten ein, die mit einer Beschwerde, einer Ethikuntersuchung, einem Disziplinarverfahren oder anderen rechtlichen Schritten konfrontiert sind, insbesondere in den Bereichen Recht, Rechnungswesen, Gesundheit, Architektur, Immobilien und bei Tätigkeiten, die einer Akkreditierung oder einer berufsständischen Aufsicht unterliegen.

Unsere Unterstützung konzentriert sich insbesondere auf:

• Analyse der anwendbaren ethischen Regeln;
• die Verhinderung von Disziplinarverstößen;
• die Reaktion auf eine Beschwerde oder Meldung;
• die Erstellung schriftlicher Stellungnahmen;
• Unterstützung bei Ermittlungs- oder Disziplinarverfahren;
• Vorbereitung auf die Anhörung;
• die Verteidigung vor den Orden, Kammern, Räten und Disziplinarkommissionen;
• Einspruch gegen eine Verwarnung, eine Rüge, eine Suspendierung, ein Berufsverbot oder eine Entlassung;
• die Ausübung des Rechtsmittelrechts gegen eine Disziplinarentscheidung;
• die Verknüpfung zwischen Disziplinar-, Zivil-, Verwaltungs- und Strafverfahren.

Das Disziplinarrecht erfordert genaue Kenntnisse der für jeden Beruf spezifischen Texte, der anwendbaren Verfahrensgarantien und der Folgen, die eine Sanktion für die Tätigkeit, den Ruf und die Fortsetzung der Berufsausübung haben kann.

Eine koordinierte Verteidigung im Straf- und Disziplinarrecht

Dieselbe Situation kann zu einer internen Untersuchung, einem Disziplinarverfahren, einem Sozialrechtsstreit, einer Strafverfolgung und einer zivil- oder handelsrechtlichen Haftungsklage führen.

ARST Avocats mobilisiert die sich ergänzenden Fähigkeiten seiner Teams, um eine kohärente Strategie zu entwickeln und zu verhindern, dass die in einem Verfahren eingenommenen Positionen die in einem anderen Verfahren durchgeführte Verteidigung schwächen.

Suchen Sie einen Anwalt, der auf Wirtschaftsstrafrecht, Arbeitsstrafrecht oder Disziplinarrecht spezialisiert ist? Unser Team unterstützt Sie bei der Risikoprävention, dem Ermittlungsmanagement und der Wahrung Ihrer Interessen vor Strafgerichten, Aufsichtsbehörden und Disziplinarorganen.